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Jul 05, 2023

Un investitore immobiliare si dichiara colpevole di frode telematica

WASHINGTON - Franklin Olaitan, 50 anni, di Beltsville, Maryland, si è dichiarato colpevole ieri sera davanti a un tribunale federale, di un'accusa di frode telematica relativa al furto di una residenza situata nel nord-ovest

WASHINGTON - Franklin Olaitan, 50 anni, di Beltsville, Maryland, si è dichiarato colpevole ieri sera davanti a un tribunale federale di un'accusa di frode telematica relativa al furto di una residenza situata nel nord-ovest di Washington DC. Nell'ambito della dichiarazione di colpevolezza, l'imputato ha ammesso di aver ha provocato la presentazione di un atto falso di trasferimento dell'immobile, che ha immediatamente rivenduto a terzi, intascando il ricavato della vendita. Come risultato del piano fraudolento, l'imputato ha causato perdite per oltre mezzo milione di dollari alle diverse vittime.

La dichiarazione di colpevolezza è stata presentata davanti al giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Carl J. Nichols. All’inizio del 2024 sarà fissata un’udienza per la sentenza davanti al giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Paul L. Friedman.

Secondo la dichiarazione del reato, la proprietà situata sulla First Street NW (la “proprietà della First Street”) è stata acquistata dalla Persona 1 nel 1996. Tra circa settembre 2016 e marzo 2017, mentre la proprietà della First Street era vacante, l'imputato ha falsificato le firme della Persona 1 e di un notaio su diversi documenti - tra cui un falso contratto di vendita e un atto falso - al fine di vendere la proprietà di First Street a una società da lui posseduta e controllata, all'insaputa o al consenso della Persona 1. L'imputato ha messo in atto il suo piano di frode preparando e presentando a un prestatore e a una società di liquidazione del Maryland documenti falsi e fraudolenti. Né il proprietario dell'immobile in First Street né il notaio hanno firmato i documenti di vendita dell'immobile alla società dell'imputato. L'imputato ha fornito i documenti falsi a una società di transazione del Maryland e ha indotto la società di transazione a depositare i documenti falsi presso il DC Recorder of Deeds. Inoltre, l'imputato ha chiesto alla società di liquidazione di consegnargli l'assegno dei proventi del presunto venditore derivante dalla presunta vendita, che ha successivamente depositato su un altro dei conti bancari della sua LLC. Dopo aver presumibilmente acquistato l'immobile, l'imputato ha immediatamente rivenduto l'immobile a un terzo che intendeva ristrutturarlo. Dopo che l'acquirente terzo ha speso almeno $ 600.000 per ristrutturare la proprietà di First Street, l'ha messa in vendita. Il vero proprietario della proprietà apprese quindi che la proprietà era stata rubata sotto i loro piedi.

Nell'annunciare la dichiarazione di colpevolezza, il procuratore statunitense del Distretto di Columbia Matthew M. Graves e l'agente speciale incaricato David Geist, della divisione criminale e informatica del Washington Field Office dell'FBI, hanno elogiato il lavoro di coloro che hanno indagato sul caso dall'FBI di Washington. Succursale. Hanno inoltre elogiato gli sforzi di coloro che hanno lavorato al caso dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, tra cui gli specialisti paralegali Lisa Abbe e Liliana Villamizar, la coordinatrice del servizio vittime-testimoni Tonya Jones, lo specialista in tecnologia di contenzioso di supervisione Leif Hickling, la specialista in tecnologia di contenzioso Jeanie Latimore-Brown, gli ex assistenti procuratori statunitensi Derrick Williams e Veronica Sanchez e gli assistenti procuratori statunitensi Diane Lucas e Christopher Howland, che hanno indagato e perseguito il caso.